La CENTIF piste un réseau de trafic de drogue : un ressortissant Africain et son père épinglés

Originaire d’un pays Africain, le mis en cause séjourne au Sénégal depuis plusieurs années déjà, disposant dans les livres d’une banque, d’un compte dont les principaux mouvements au crédit sont constitués de deux (2) versements d’espèces. Mais également, d’un versement provenant de son pays d’origine. Mais selon le rapport de la CENTIF, il s’agit d’un virement qui a été ordonné par une société dénommée « Fleurs du paradis », précisant que ces trois (3) opérations totalisent deux cent (200) millions F Cfa. Par la suite, l’on signale toujours dans le rapport que des virements d’un montant global de cent soixante dix (170) millions F Cfa ont été aussi effectués au profit d’un notaire en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à Dakar. Pour rappel, la CENTIF a rappelé qu’en réponse à une question de la banque, la personne avait déclaré être un fonctionnaire dans l’administration de son pays, avec un salaire mensuel de sept cent (700) mille F Cfa, et en formation dans une université Européenne. Mais c’était sans compter avec les recoupements de la banque autour de deux (2) éléments que sont le profil du client (étudiant) et l’importance des montants en jeu, avant de saisir la CENTIF d’une déclaration de soupçon. C’est sur cette base d’ailleurs que les vérificateurs ont mené des investigations fructueuses. En effet, le bonhomme n’a pas d’antécédents judiciaires mais son père qui occupe de hautes fonctions dans son pays, fait l’objet de poursuites pour des faits de détournement de deniers publics, de corruption et d’appartenance à un réseau de trafic de drogue. Alors que la société « Fleurs du paradis » a pour actionnaire majoritaire le père de l’étudiant, et ces faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ont été portés à la connaissance du procureur de la République.

Dakar7.com

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